Señores:
Representantes de la Asamblea General principales y suplentes principalizados de las zonas geográficas de Ambato, Cevallos, Pelileo, Guaranda, Latacunga, Pujili, Saquisili, y Quito; Vocales de Consejos de Administración y Vigilancia; Gerente General, Auditor Externo e Interno; Contadora General y Asesor Legal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos pertinentes del: Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; Resolución N°. JR-STE-2013-010; Art: 18 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., Articulo 19 del reglamento Interno de la Cooperativa y en cumplimiento a la Resolución CA–0014–2020–0215 del Consejo de Administración de sesión 10 de julio 2020; la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES que se efectuará el día sábado 25 de julio del 2020, a las 09:00 horas en el salón del auditórium de la Cooperativa ubicada en el cantón Ambato, provincia Tungurahua en las calles Lalama 08-51 y Juan Benigno Vela, sin perjuicio de poder asistir a la misma de forma telemática a través de la aplicación electrónica ZOOM, enlace que se enviara a los correos electrónicos de representantes principales y suplentes principalizados de la Asamblea General para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum y apertura de la Asamblea.
2. Conocimiento y Resolución de los Informes del año 2019:
a) Informe del Consejo de Administración
b) Informe del Consejo de Vigilancia
c) Informe de Gerencia
d) Informe de Auditoría Interna del ejercicio Económico 2019
e) Informe de Riesgos
f) Informe de Prevención de Lavados de Activos
g) Informe del Balance Social 2019
3. Resolución del Informe de Auditoría Externa del ejercicio Económico 2019
4. Presentación de avance de los objetivos del plan estratégico con corte diciembre 2019
5. Presentación y Resolución del Plan Operativo Anual 2020
6. Presentación y Resolución del Presupuesto Financiero 2020
7. Presentación y Resolución del Plan estratégico 2020 - 2021
8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros y ejecución presupuestaria, ejercicio económico 2019
9. Resolución de la Distribución de Excedentes, Ejercicio Económico 2019
10. Selección del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
11. Conocimiento y Resolución a la Reforma del Estatuto Social de la Cooperativa
12. Conocimiento y Resolución a la Reforma del Reglamento Interno Cooperativa Ambato.
13. Conocimiento y Resolución a la Reforma del Reglamento de Dietas.
14. Aprobación del Acta y Sumilla.
Ing. Julia Quera
PRESIDENTA
